本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示   因發(fā)展規(guī)劃及經營管理的需要，廣東南洋電纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）廣州成立全資子公司。

1、投資標的名稱：廣州南洋新能源有限公司   2、投資金額和比例：廣州南洋新能源有限公司擬注冊資本 1 億元人民幣，由公司全額出資，占注冊資本的 100%。   3、投資期限：長期 二、對外投資概述   1、對外投資的基本情況   經公司董事會審議通過，公司擬出資在廣州設立全資子公司——廣州南洋新能源有限公司，注冊資本 1 億元人民幣，由公司全額出資，占注冊資本的 100%。   2、董事會審議情況   公司第四屆董事會第九次會議于 2015 年 8 月 27 日召開，經董事會 9 名董事投票表決，以9票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于設立全資子公司》的議案。   3、投資行為生效所必須的審批程序   本次投資總額未超出《廣東南洋電纜集團股份有限公司章程》中規(guī)定的對董事會的授權范圍，經公司董事會審議通過后，無需提交股東大會審議。 4、本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。 三、投資標的的基本情況   1、擬設立公司名稱：廣州南洋新能源有限公司   2、擬定注冊地址：廣州市蘿崗區(qū) (以工商登記機關核準為準)   3、擬定注冊資本：人民幣 1 億元 (以工商登記機關核準為準)   4、擬定經營范圍：投資，電力、熱力生產和供應業(yè) (以工商登記機關核準為準)   5、擬發(fā)展方向：  （1）清潔能源項目的投資、建設和運營；  （2）電動汽車充電設備的研發(fā)、設計、生產和銷售；電動汽車充電設施服務平臺的規(guī)劃、建設和運營；  （3）參與智能電網和能源管理項目的建設和運維管理；  （4）參與輸配電線路的建設和電力銷售。   6、出資方式：自有資金 四、本次對外投資的目的及對公司的影響   公司設立全資子公司，擬以該公司為主體，開發(fā)、投資相關新能源項目、電動汽車充電設施、智能電網等。符合公司 2014 年度報告中提出的 2015 年經營計劃，符合公司“主業(yè)為主， 適度多元化”的中長期發(fā)展戰(zhàn)略。有利于對公司主業(yè)的拓展和延伸，可為公司帶來新的利潤增長點，增加公司持續(xù)經營能力。 五、其他   公司授權管理層辦理后續(xù)相關事宜，相關后期進展將按規(guī)定履行相關法定程序并及時披 露。 六、備查文件   《廣東南洋電纜集團股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》 特此公告                                      廣東南洋電纜集團股份有限公司董事會                                                  二〇一五年八月二十九日